Несколько контрактов на поставку из Китая стройматериалов и спецодежды заключила в 2016 году компания из Новосибирской области  и осуществила полную предоплату. Однако, по сведениям таможни, декларирование товаров по данным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств не выставлялись.

Таможенники установили, что 49-летний предприниматель из города Бердск, являясь учредителем компании, оказал пособничество директору данной компании, проинформировав его о возможностях уклонения от обязанности по возвращению денег за не полученные товары.

В отношении директора и учредителя компании возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ и ст. 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.