По данным директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, было выявлено около 5 тысяч таких компаний, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Из этого числа почти 2 тысячи относятся к финансовым пирамидам.

Лях отметил, что статистика свидетельствует о росте мошеннических схем. В частности, в 2022 году было зафиксировано 1722 нелегальных кредиторов, 2017 компаний с признаками финансовых пирамид и 1201 нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. По сравнению с 2021 годом, количество выявленных случаев увеличилось: пирамид стало в 2,3 раза больше, нелегальных профучастников — на 40%, а «черных кредиторов» — на 80%.

Глава департамента также подчеркнул, что увеличение числа выявленных случаев связано с улучшением методов обнаружения незаконных схем. Банк России совместно с Генпрокуратурой, МВД и Росфинмониторингом активно работает над блокировкой ресурсов мошенников в интернете. Однако, как отметил Лях, мошенники часто меняют свои схемы, открывая новые проекты сразу после того, как их деятельность становится известна.

По данным ЦБ, почти 96% финансовых пирамид и 97% нелегальных профучастников действовали в интернете. Лях отметил, что создание мошеннических проектов в онлайн-пространстве требует минимальных затрат и времени, что делает их особенно привлекательными для злоумышленников. Он также добавил, что многие граждане не проверяют контрагентов, что создает дополнительные возможности для нелегальных компаний.